Prevención del Lavado de Activos: cómo hacer frente a una Amenaza Crítica para las Organizaciones
El lavado de activos es una de las amenazas más serias y complejas que enfrentan las organizaciones hoy en día. No solo representa un grave riesgo legal y financiero, sino que también puede comprometer la reputación y continuidad de cualquier empresa. En este webinar exclusivo, exploraremos las mejores prácticas y estrategias para prevenir y detectar actividades relacionadas con el lavado de dinero, fortaleciendo así la seguridad y el cumplimiento normativo de tu organización.
Durante este evento online, nuestros expertos compartirán información clave sobre las regulaciones actuales, señales de alerta, y las herramientas necesarias para implementar controles internos efectivos. Además, analizaremos casos reales y brindaremos soluciones prácticas para reducir el riesgo de involucrarse, directa o indirectamente, en actividades ilícitas.
Únete a este webinar y adquiere los conocimientos esenciales para proteger tu organización de una de las amenazas más críticas del entorno empresarial moderno. ¡No te lo pierdas!
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Objetivo
- El objetivo principal del webinar es capacitar a los participantes en la identificación, prevención y gestión efectiva de riesgos relacionados con el lavado de dinero dentro de sus organizaciones. Se busca proporcionar herramientas prácticas y conocimientos actualizados sobre normativas y mejores prácticas para fortalecer los controles internos, asegurar el cumplimiento legal, y proteger a las empresas de sanciones, pérdidas financieras y daños reputacionales asociados a esta actividad ilícita.
Beneficios
- Conocimiento actualizado sobre regulaciones y normativas: Te mantendrás al día con las últimas regulaciones en materia de prevención del lavado de activos, asegurando que tu organización cumpla con los requisitos legales y evite sanciones.
- Identificación temprana de riesgos: Aprenderás a detectar señales de alerta y a implementar controles internos efectivos para prevenir y mitigar el riesgo de involucramiento en actividades ilícitas, protegiendo así la reputación y seguridad financiera de tu empresa.
- Casos prácticos y soluciones aplicables: Accederás a estudios de caso reales y recomendaciones prácticas que podrás adaptar a la realidad de tu organización, optimizando la prevención del lavado de dinero en tu sector.
Dirigido a
- Este evento está dirigido a directores de cumplimiento, oficiales de prevención del lavado de dinero, gerentes de riesgos, auditores internos, asesores legales, y profesionales del sector financiero y corporativo que estén encargados de implementar medidas de prevención de delitos financieros. También es ideal para empresarios, líderes de organizaciones, y cualquier persona interesada en fortalecer la protección de su empresa frente a actividades ilícitas, asegurando el cumplimiento normativo y la integridad de sus operaciones.
Evento online
Empresas organizadoras
Programación
▶ Presentación del webinar
⇨ Prevención del Lavado de Activos: cómo hacer frente a una Amenaza Crítica para las Organizaciones
⇨ Software de GRCTools: La herramienta para la implementación de Controles Efectivos para la Prevención del Lavado de Activos en tu Organización
